據 重慶軟件開(kāi)發公司介紹，外(wài)彙局将繼續會同公安部、人民銀行進一(yī)步深化防控治理工(gōng)作，加大(dà)對涉賭資(zī)金渠道封堵與管控力度，配合公安機關，持續嚴厲打擊地下(xià)錢莊，堅決斬斷涉賭資(zī)金非法彙兌和流通渠道，依法查處爲跨境賭資(zī)違法違規提供支付結算服務的銀行和支付機構。
近期，一(yī)些境外(wài)賭場、賭博網站加大(dà)對我(wǒ)(wǒ)國公民的招賭力度，有地下(xià)錢莊協助非法彙兌和轉移涉賭資(zī)金。針對這種情況，國家外(wài)彙管理局16日公開(kāi)通報了10起非法彙兌轉移涉賭資(zī)金案例。
2019年以來，外(wài)彙局配合公安機關依法查辦了一(yī)批通過地下(xià)錢莊非法兌換涉賭資(zī)金案件，共處罰款6800餘萬元。
對這些違法違規行爲處罰的同時，外(wài)彙局還将處罰信息納入中(zhōng)國人民銀行征信系統，并在日常監管中(zhōng)重點關注，加大(dà)懲戒力度。
外(wài)彙局相關負責人表示，當前打擊整治跨境賭博工(gōng)作面臨的形勢依然非常嚴峻和複雜(zá)。未來，外(wài)彙局将在保障個人合理合法用彙需求的同時，保持對跨境賭博資(zī)金非法轉移的高壓打擊态勢。
“此次選取部分(fēn)典型案例予以通報，主要目的是向社會公衆及時提示跨境賭博的非法性和嚴重危害性。”國家外(wài)彙管理局相關負責人表示。
這些典型案件的共同特點就是“兩個非法”——通過地下(xià)錢莊完成涉賭資(zī)金非法彙兌和轉移，資(zī)金渠道非法；這些資(zī)金均用于境外(wài)賭博或償還賭債，資(zī)金用途非法。
賭徒們在地下(xià)錢莊的配合下(xià)，運用隐蔽的資(zī)金運作手法，利用境内外(wài)多個賬戶，通過分(fēn)拆、多次劃轉等方法規避監管。
例如天津籍刑某非法買賣外(wài)彙案中(zhōng)，刑某通過地下(xià)錢莊非法買賣外(wài)彙4筆，金額折合314.5萬美元，并将資(zī)金用于境外(wài)賭博活動。貴州籍文某通過地下(xià)錢莊非法兌換涉賭資(zī)金18筆，金額折合511萬港元等。
外(wài)彙局相關負責人介紹，近年來，外(wài)彙局積極配合公安機關，從資(zī)金鏈治理角度，重點打擊涉賭資(zī)金非法彙兌和跨境轉移，持續整治涉賭資(zī)金的非法跨境支付渠道。
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